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中航本钱控股股份有限公司公告(系列)

admin 2019-05-12 245人围观 ,发现0个评论

  证券代码:600705 证券简称:中航本钱布告编号:临2019-032

  债券代码:155355 债券简称:19航控02

  中航本钱控股股份有限公司

  关于回购公司股份的发展布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  中航本钱控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月22日举行了第七届董事会第三十九次金鱼怎么养会议,审议经过《关于以会集竞价买卖办法回购股份的方案》,并于2018年11月29日举行了第七届董事会第四十三次会议,审议经过《关于修订回购公司股份预案的方案》;2018年12月17日,公司举行2018年第三次暂时股东大会,审议经过《关于修订回购公司股份预案的方案》。本次回购股份方案的详细内容详见公司于2019年1月9日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发布的《中航本钱控股股份有限公司关于回购公司股份的回购陈说书》》(布告编号:临 2019-003)。

  根据《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》的规矩,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个买卖日内布告到上月末的回购发展状况。现将公司2019年4月份回购股份发展状况布告如下:

  到2019年4月30日收盘,公司经过上海证券买卖所买卖体系以会集竞价买卖办法累计已回购公司股份数量为86,687,826股,占公司总股本的0.9657%,成交的最高价格为6.72元/股,成交的最低价格为4.38元/股,已付出的总金额为504,052,915.19元人民币(不含买卖费用)。

  公司后续将严厉依照《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》等相关法令法规的要求,施行股份回购并及时实行信息宣布责任。敬请出资者留意出资危险。

  特此布告。

  中航本钱控股股份有限公司

  董事会

  2019年5月7日

  证券代码:600705 证券简称:中航本钱布告编号:临2019-033

  债券代码:155355 债券简称:19航控02

  中航本钱控股股份有限公司

  第八届董事会第八次会议(通讯)

  抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  根据 2019年4月30日宣布的会议告诉,中航本钱控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2019年5月6日上午9:30时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航本钱大厦公司会议室,以通讯办法举行。会议应到会董事9名,实践到会董事9名,公司监事及高档办理人员列席了会议,契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

  会议由公司董事长录大恩先生掌管。

  经与会整体董事仔细审议并表决,经过以下事项:

  一、审议经过《关于抛弃成飞集成转让所持锂电洛阳股权之优先购买权的方案》

  表决成果:赞同票:7票;对立票:0票;放弃票:0票。

  本方案为相关买卖方案,相关董事郑强先生、李聚文先生逃避对本方案的表决。本方案尚须公司股东大会审议赞同。

  详见上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)。

  二、审议经过《关于对中航新兴工业出资有限公司出资类事务授权的方案》

  为进步抉择方案功率,更好地完结军民交融、工业交融和产融结合,拟对中航新兴工业出资有限公司(含受托办理的中航航空工业出资有限公司)进行抉择方案授权:

  1。 直接出资投向为航空工业、高端配备制作、新一代信息技能等,同一出资项目累计出资总额不超越人民币2亿元,授权中航新兴工业出资有限公司董事会进行抉择方案;

  2。 基金出资投向为航空主业、高端制作业、新一代信息技能等,认缴出资总额不超越人民币3亿元,授权中航新中航本钱控股股份有限公司公告(系列)兴工业出资有限公司董事会进行抉择方案。

  表决成果:赞同票:9票;对立票:0票;放弃票:0票。

  三、审议经过《关于提请举行2018年年度股东大会的方案》

  表决成果:赞同票:9票;对立票:0票;放弃票:0票。

  详见上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)。

  四、听取规划发展部部善于庆伟所作《中航本钱2019年出资方案陈说》

  特此布告。

  中航本钱控股股份有限公司

  董事会

  2019年5月7日

  证券代码:600705 证券简称:中航本钱布告编号:临2019-034

  债券代码:155355 债券简称:19航控02

  中航本钱控股股份有限公司

  关于抛弃优先购买权暨相关买卖的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、相关买卖概述

  中航本钱控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中航出资控股有限公司(以下简中航本钱控股股份有限公司公告(系列)称“中航出资”)为中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“锂电洛阳”)股东之一,现在持有锂电洛阳2.27%的股权。

  四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“成飞集成”)现在持有锂电洛阳63.98%的股权,为施行锂电池事务财物重组,成飞集成拟将所持锂电洛阳45.00%股权转让给中航锂电(江苏)有限公司(以下简称“锂电江苏”)。

  成飞集成已延聘具有证券、期货事务资历的财物评价组织北京中同华财物评价有限公司以2018年6月30日为评价基准日对锂电洛阳整体股东权益进行了评价,并经中航本钱控股股份有限公司公告(系列)我国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)存案。本次股权转让价格将依照锂电洛阳经存案的整体股东权益评价成果和成飞集成本次拟转让锂电洛阳股权份额确认。中航出资拟自愿抛弃对成飞集成转让所持锂电洛阳45.00%股权的优先购买权。

  鉴于成飞集成与公司的实践操控人同为航空工业集团,本次抛弃优先购买权构成相关买卖。本次买卖现已第八届董事会第八次会议审议经过,尚须经公司股东大会非相关股东审议赞同后方可施行。

  二、相关方状况

  (一)相关方简介

  1、公司称号:四川成飞集成科技股份有限公司

  2、树立日期:2000年12月06日

  3、注册本钱:35872.9343万元人民币

  4、一致社会信誉代码:91510100725369155J

  5、企业性质:股份有限公司(上市公司)

  6、法定代表人:石晓卿

  7、运营范围:模具的规划、研发、出产(另设分支组织或另择运营场所运营);飞机及直升机零件(不含发动机、螺旋桨)制作(另设分支组织或另择运营场所运营);计算机集成技能开发与运用;货品进出口、技能进出口;(以上运营范围依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

  (二)相相关系

  航空工业集团直接持有成飞集成53.17%股份,为成飞集成的实践操控人。鉴于成飞集成与公司的实践操控人同为航空工业集团,两边构成相关方。

  三、买卖标的状况

  (一)标的公司简介

  1、公司称号:中航锂电(洛阳)有限公司

  2、树立日期:2009年9月14日

  3、企业类型:其他有限责任公司

  4、一致社会信誉代码:91410300694883679Y

  5、法定代表人:刘静瑜

  6、注册本钱:人民币99,086.7116万元

  7、运营范围:从事锂离子动力电池及相关集成产品的研发、出产、出售和商场运用开发;从事货品和技能的进出口事务(法令法规规矩应经批阅或制止运营的在外)。

  (二)股权结构

  买卖前股权结构:

  买卖后股权结构:

  (三)标的公司财务状况(经审计)

  四、抛弃优先购买权对公司的影响

  本次抛弃优先购买权不影响公司持有的锂电洛阳股权份额。一起,根据成飞集成未来发展规划,以及为了树立更为合理有用的股权结构,公司赞同本次股权转让并抛弃优先购买权。公司本次抛弃优先购买权不存在危害公司及其股东特别是中小股东利益的景象。

  五、相关买卖的审议程序

  根据《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》的有关规矩,公司第八届董事会第八次会议审议经过了本次相关买卖的方案,相关董事郑强先生、李聚文先生已逃避表决。公司独立董事已事前认可将本相关买卖事项提交董事会审议,并宣布独立董事定见。本事项尚须经公司股东大会非相关股东审议赞同后方可施行。

  六、独立董事独立定见

  本次相关买卖事项在提交本公司董事会审议前,现已独立董事事前认可。独立董事对此相关买卖宣布独立定见如下:

  董事会在审议此项相关买卖时,相关董事郑强先生、李聚文先生进行逃避,会议的表决和抉择程序合法,契合相关法令、法规、规范性中航本钱控股股份有限公司公告(系列)文件和《公司章程》的相关规矩,不存在危害公司及其他股东利益的景象。咱们赞同本次相关买卖。

  七、备检文件

  1、中航本钱第八届董事会第八次会议(通讯)抉择;

  2、独立董事事前认可函;

  3、独立董事独立定见;

  4、中航本钱第八届董事会审计委员会关于抛弃成飞集成转让所持锂电洛阳股权之优先购买权的方案的定见。

  特此布告。

  中航本钱控股股份有限公司

  董事会

  2019年5月7日

  证券代码:600705 证券简称:中航本钱布告编号:2019-035

  债券代码:155355 债券简称:19航控02

  中航本钱控股股份有限公司

  关于举行2018年年度股东大会的告诉

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会举行日期:2019年5月28日

  ● 本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  一、 举行会议的基本状况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  (四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

  举行的日期时刻:2019年5月28日 9点 30分

  举行地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航本钱大厦30层会议室

  (五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  网络投票起止时刻:自2019年5月28日

  至2019年5月28日

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

  (七)

  触及揭露搜集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议方案及投票股东类型

  本次股东大会还将听取中航本钱控股股份有限公司2018年度独立董事述职陈说、2018年度董事会审计委员会履职状况陈说。

  1、

  各方案已宣布的时刻和宣布媒体

  上述方案的详细内容请拜见公司另行刊登的股东大会会议文件,有关2018年年度股东大会的会议资料将不迟于 2018 年 5月 21日(星期二)在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)刊登。

  2、

  特别抉择方案:无

  3、

  对中小出资者独自计票的方案:方案5、13、14、19、20

  4、

  触及相关股东逃避表决的方案:方案13、14、19、20

  应逃避表决的相关股东称号:我国航空工业集团有限公司及部属成员单位

  5、

  触及优先股股东参与表决的方案:无

  三、 股东大会投票留意事项

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

  四、 会议到会目标

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高档办理人员。

  (三) 公司延聘的律师。

  (四) 其他人员

  五、

  会议挂号办法

  1、挂号手续:自然人股东亲身到会会议的,应出示自己身份证和持股凭据;委

  托代理人到会会议的,应出示自己身份证、授权托付书和被代理人的持股凭据。

  法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人出

  席会议的,应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明、加盖

  法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭据;托付代理人到会会议的,代

  理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公

  章的书面授权托付书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭据。

  2、挂号时刻:2019年5月27日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

  3、挂号地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航本钱大厦41层。

  六、

  其他事项

  1、与会者食宿及交通费自理。

  2、会议联系人:张群、刘窎。电话:010-65675367 010-65675115 传真:010-65675161

  特此布告。

  中航本钱控股股份有限公司董事会

  2019年5月7日

  附件1:授权托付书

  ●报备文件

  提议举行本次股东大会的董事会抉择

  附件1:授权托付书

  授权托付书

  中航本钱控股股份有限公司:

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月28日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人持一般股数:

  托付人持优先股数:

  托付人股东帐户号:

  托付人签名(盖章): 受托人签名:

  托付人身份证号: 受托人身份证号:

  托付日期: 年月日

  补白:

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

(责任编辑:DF386)

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